Счастливый билет комиссара Рейндерса: как могла работать схема отмывания денег?

Бывший министр финансов Бельгии и экс-комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс допрошен полицией в связи с подозрениями в отмывании денег, частично проведенном через Национальную лотерею. Власти попросили Рейндерса обосновать происхождение почти миллиона евро, которые прошли за 15 лет через его банковские счета. В сумму входят 200 тысяч, потраченные, в том числе в виде наличных, на скупку электронных лотерейных билетов, и 800 тысяч, частями внесенные в банки.

Рейндерс отверг выдвинутые против него обвинения, пояснив, что речь идет о его личных сбережениях и доходах от поместья и что это никак не связано с его политической деятельностью. Однако Национальная лотерея Бельгии, инициировавшая разбирательство, не исключает отмывания денег.

Схема в этом случае могла выглядеть так: Рейндерс и его жена скупали дорогие электронные лотерейные билеты, частично за наличные, и выводили выигрыши – сначала на аккаунты платформы Национальной лотереи, а оттуда в свои банки.

Внимание инспекторов лотереи привлекли большие объемы скупленных электронных билетов, которые редко пользуются подобным спросом.Проверка аккаунтов показала, что все выигрыши выводились, а не реивестировались, как часто делают азартные игроки.

Прокуратура не привлекала внимание?

Национальная лотерея заявила, что, заметив подозрительное движение средств, обратилась к компании KPMG за помощью в дальнейшем анализе. Сообща они решили уведомить федеральную прокуратуру в 2022 году. Там не реагировали до августа 2023 года, а потом начали расследование, не замораживая счета Рейндерса, видимо, чтобы “не спугнуть”.

Обвинения ему были предъявлены всего через два дня после истечения комиссарского мандата. Но и в статусе экс-комиссара его нельзя взять под стражу, так как расследование касается периода пребывания политика на министерских и депутатских постах, а значит, частичный иммунитет сохранен.

В рамках дела в домах Рейндерса прошли обыски, но полиция нашла там сравнительно мало наличности – около 10 тысяч евро. Но откуда они? “Сказать, что выиграл в азартные игры – отличный способ придать деньгам законное происхождение, – считает профессор бельгийского налогового права Мишель Мосс. Нередко этот метод используется для отмывания денег”.

Так ли это, покажет дальнейшее следствие.